境内洗钱怎么判罚，涉及洗钱如何判罚

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一，这只是反洗钱检查的起点金额

这四条只是颁布的反洗钱的起点，如果遇到可疑的数额和可疑的账户，比如：频繁分散资本，线下取款汇集的诈骗团伙的资本。是不是？还有不符合规律的忽然进入一大笔资金，比如：受贿和地下钱庄。这些监控规则首先是账户引起注意，然后再逐步检查。总结一下：普通民众或者生意正常往来的账户资金都是有行业规律的，符合个人和企业的正常发展。能理解吗？没人监控你，检查你。重点职业和贸易企业，保险公司等等会被列入监控范围，一旦进入监控范围，那么个人20和企业100万这两点金额就会自动触发检查点，系统自动排查。够严格吧，普通民众你想被监控也没人搭理你。有没有理解？

二，这个规则颁布已经不符合现在的经济

这个规则很久了，现在的人民生活水平也高了，经济也发达了，监控金额早就提高了。监控手段由金额提高和交易频繁两点进行条件设置分析了。如果真的是个人20万和企业100万，就是算把特殊职业和特殊企业全放进去，对这两个金额进行追踪，那数据量也够大了。是不是？而且现在智能时代，一分钟能发生上万，几十万的交易数据。所以监管早已经提高金额和重点监控频繁交易了。同不同意？

电影《巨额来电》里，诈骗团伙在几分钟就把几千万的赃款分散全国各地，然后取现汇聚，消失无形。这就是现在的监管的重点，交易分散而频繁。厉不厉害？

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