您现在的位置是:首页» 法律讲堂» 非法集资诈骗属于刑事案件吗,治安管理处罚法对非法集资的处罚

非法集资诈骗属于刑事案件吗,治安管理处罚法对非法集资的处罚

2023-11-01 10:34:09
今天小编为大家分享关于法律法规的相关知识,增强法律意识;找律师,免费律师在线咨询!根据刑法及最高法院的解释,集资诈骗是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明

今天小编为大家分享关于法律法规的相关知识,增强法律意识;找律师,免费律师在线咨询!

根据刑法及最高法院的解释,集资诈骗是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

网友咨询:

2014年4月至2016年6月间,刘桂霞先后成立北京市某商贸有限公司、深圳前海某投资有限公司、北京市某2投资管理中心、北京某3资产管理有限公司、北京某4投资管理有限公司,刘桂霞伙同齐文军等人决定采取编造虚假海外投资项目等方法,以高额回报为诱饵,通过签订借款协议等形式向社会不特定对象非法集资。刘桂霞采取上述方法骗取庄某、王某、武某等530余名被害人人民币9380万余元,截至案发,已返还被害人人民币2424万余元,尚有人民币6956万余元未予归还。

齐文军作为北京市某商贸有限公司和深圳前海某投资有限公司高级管理人员,参与公司经营决策,考察、宣传吉尔吉斯斯坦项目,并负责公司客户维护,其采取上述方法于2014年4月至2015年9月间骗取毕某、雷某等40余名被害人人民币2200万余元,截至案发,已返还被害人人民币646万余元,尚有人民币1554万余元未予归还。

2014年8月至2015年初,张智勇作为北京市某商贸有限公司副总经理、市场总监,通过公开宣传公司海外项目并许诺高息,为北京市某商贸有限公司、深圳前海某投资有限公司非法吸收王某2、王某3、张某等16名被害人资金人民币835万余元。

2016年7月9日,被害人将刘桂霞扭送至公安机关报案,刘桂霞被当场抓获;2016年11月15日,齐文军、张智勇被民警抓获归案。

刘桂霞、齐文军、张智勇会受到怎样的处罚?

Www.bianhuLvshi.COM法律咨询网-专业的法律信息咨询网站,汇集离婚律师,刑事律师,劳动仲裁请律师,律师事务所查询,律师免费咨询,婚姻家庭,债务纠纷,合同纠纷,知识产权,您身边的私人法律顾问。

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

联系电话:17898872021