反洗钱保密规定，关于反洗钱的最新规定

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我就知道，我家附近银行连续保持卡里有20万以上三个月就是VIp客户，可以优先办理，我去银行办事，我等了一个多小时也没排到我，来一个就是Vip客户，所以，银行办事都不公平，一开一个窗口。有一次给我急的，直接在银行吵起来了，后来开了二个窗口！

10万一年利2万4，30万一年利7万2。5O万一年利12万，再猎取一个有工作有财产的保证人，合法的放出去，每月收利，这投资风险由保证人承担，不劳而获，股票投资，投资办企办实体，有亏有赢，亏本风险谁给你承担，这个民间投资性放贷是法律支持的吗?现在好多人混淆了善意帮助出借和蓄意放贷吃利，有水平高的解释一下。

反洗钱倒说的好的，吃瓜群众可能还真信了！税不是这样收的，现在不是人民公社时代！民企都打击光了大家都吃大锅饭！反正国家帮养老！应每个家庭以户主名开户，需存有20万三年定期方可买房（按揭），这样对打击四五线县城炒房客起作用。

不能存钱吗？这啥意思 意思是一定要消费掉，不能存钱，一定不能存，一定不能存，一定不能存。反洗钱法是2007年1月1日起施行的，反洗钱预防监控制度的核心是大额和可疑交易报告制度，要求金融机构，特定非金融机构对数额达到一定标准，对缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱信息中心报告。这个金额的标准就是，个人银行结算账户之间和个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万以上的款项划转，法人，其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付。也就是问题中问到的金额。所以交易活动是正常经营范围内，合法的就没有什么好担心的，金额涉及大额而不是可疑。

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